Таможня берет добро — долго ли продлится окно в €1000?


(Владимир) #523

Дайте ссылку на нормативный акт, а не на беседу около подъезда :wink:


(Χ Ξ Σ) #524

На днях должны крепостное право возродить…


(Антон) #525

и порку по субботам


(.ιllιlι.ιlι. ) #526

“Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)” от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)
Статья 86. Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4871a92ac4bb0f9b7d4ae1bc9923cdb81a6d69cf/

Права у налоговой все есть. Как они будут реализованы, будет зависеть от конкретных планов руководства, организационных возможностей и экономической целесообразности.

Если в налоговой посчитают, что такой формы работы будет достаточно, так оно и будет.

Практическая реализация всегда важнее декларации.


#527

(Владимир) #528

Какие бы планы не были, есть единственный законный способ - мотивированный запрос в отношении конкретного лица. В противном случае банк отфутболит…будь ты налоговая или Общество по защите животных :wink:


#529

это если банк - банк а не сберкасса.


#530

Да ладно, с футболом-то все нормально уже.
Уже довольно давно переводы через сбер свыше 500 тыс.р. автоматически вели к блокировке счета и доносу в налоговую.Также есть такая статья, как “регулярные платежи”.
Если ты посылаешь даже небольшие суммы в один адрес, но часто, уже сбербанк должен уведомлять налоговую, а, может еще и ФСБ, если подозреют в терроризьме. Причем, в этом случае, объем платежей конкретно не указан.


(Вадим) #531

Вопрос идет о системности денежных переводов на банковские карты. Как то скрытая оплата аренды , зп , услуг и тд. Ближайшие родственники в эту тему , к примеру, не попадают


(Владимир) #532

Ну Вы не путайте хрен с мороженым :wink: В банках есть подразделения по борьбе с “отмываниями грязных денег” (условно). Обязаны сообщать о подозрительных транзакциях на сумму свыше 10 т.у.е. и куда? кто бы мог подумать, отнюдь не в налоговую, а в “финансовый мониторинг”. И да, есть более 500 признаков, по которым банк обязан информировать и блокировать счет. Но налоговая снова мимо :grimacing:


(Юрий) #533

У меня начальнику за во время не уплаченый штраф за превышение скорости в 500 рублей заморозили депозит на пару лимонов. )
Узнал он об этом случайно, когда пришёл снимать часть денег.
А так да, бояться нечего.


#534

мне мой знакомый бухгалтер подсказал — в нынешние времена деньги на счетах лучше не держать больше той суммы, которую не боишься потерять. блокируют счета быстро и по всякой ерунде в виде недоплаченных копеек налогов. деньги потом вернуть в большинстве случаев — небольшая проблема, если реально ничего противозаконного. но головной боли и седых волос в ожидании разблокировки будет меньше.


(Χ Ξ Σ) #535

блокчейн спасёт этот грешный мирок…


(Антон) #536

Бартер ещё.
Только борьба со своим государством, если задуматься, дичь.


(стерео бармен) #537

Карту Бармена забанили в Сбербанк онлайне после сбора денег на аренду Бара.

Например.


(Антон) #538

Ого!


#539

Так это ж организация преступного аудио сообщества.
Как только отмазался, непонятно.
ЗЫ. Не Сундуковцы настучали?


(Сергей) #540

Это точняк антитеррор!


#541

Сберегательный банк СССР имеет давние и нерушимые традиции причинения боли своим клиентам. Не понимаю только что заставляет людей пользоваться им добровольно.


(Сергей) #542

Большая сеть, практически на каждом углу. И онлайн сервис.